Statistik Quelle: finanzen.net vom Di 23.08.2022 13:22 Geldwäsche

Lindner will mit zentraler Behörde Kurswechsel in Geldwäsche-Bekämpfung

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Christian Lindner will einen Kurswechsel in der Bekämpfung von Geldwäsche, die in Deutschland als weitgehend wirkungslos gilt. "Wir müssen der Spur des Geldes konsequent folgen, anstatt uns mit ... Nachricht lesen...

Statistik Quelle: FOCUS Money vom Mi 29.09.2021 10:06

Finanzierungsrunde in Gefahr? - Mega-Strafe für Smartphone-Bank N26 wegen zu lascher Geldwäsche-Bekämpfung

Die Smartphone-Bank N26 wurde von der deutschen Finanzdienstleistungsaufsicht zu einer millionenschweren Strafe verdonnert. Wegen mangelnder Geldwäschebekämpfung soll das Berliner Start-Up nun über vier Millionen Euro zahlen. Auch das zukünftige Geschäft könnte dabei betroffen sein. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Merkur Online vom Sa 18.09.2021 10:09 Scholz

Probleme bei Einheit zur Geldwäsche-Bekämpfung: Scharfe Kritik an Scholz

Vertreter von FDP, Linken und Grünen machen Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz schwere Vorwürfe wegen der Probleme der zentralen Einheit zur Geldwäsche-Bekämpfung, FIU. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Neue Zürcher Zeitung vom Mo 21.09.2020 07:50 Geldwäsche

Datenleck soll Schwächen bei Geldwäsche-Bekämpfung offenlegen

Vertrauliche Unterlagen aus dem US-Finanzministerium zeigen erhebliche Lücken im Kampf gegen die Geldwäsche auf. Die einem Journalisten-Netzwerk vorliegenden Dokumente sollen zeigen, dass viele Grossbanken Geschäfte mit mutmasslichen Kriminellen abwickeln. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: N24 vom So 20.09.2020 21:31

Datenleck enthüllt große Defizite bei Geldwäsche-Bekämpfung

Geheime Unterlagen des US-Finanzministeriums enthüllen nach weltweiten Recherchen zahlreicher Medien erhebliche Probleme internationaler Großbanken bei der Bekämpfung der Geldwäsche. Dazu gehört auch die Deutsche Bank. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom So 20.09.2020 21:07 Geldwäsche

Medienberichte: Datenleck enthüllt Schwächen bei Geldwäsche-Bekämpfung

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Statistik Quelle: Neue Zürcher Zeitung vom So 20.09.2020 21:02 Fincen Files, Geldwäsche

Fincen-Files: Datenleck enthüllt Schwächen bei Geldwäsche-Bekämpfung

Dem amerikanischen Onlineportal Buzzfeed zugespielte, vertrauliche Unterlagen der US-Regierung werfen ein Licht auf die geringe Wirksamkeit von Geldwäscherei-Vorschriften. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Süddeutsche Zeitung vom Di 14.07.2020 13:59 Verdacht

Geldwäsche-Bekämpfung: Zöllner unter Verdacht

Ermittler durchsuchen die Räume der Financial Intelligence Unit, einer Spezialeinheit zur Geldwäschebekämpfung. Der Verdacht: Strafvereitelung im Amt. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Der Spiegel vom Do 14.11.2019 23:59 Bundestag

Gegen Widerstand von Apple: Bundestag beschließt Maßnahmen zur Geldwäsche-Bekämpfung

Ein im Bundestag verabschiedetes Maßnahmenpaket soll Geldwäsche erschweren, es könnte aber auch das heutige Geschäftsmodell von Apple Pay torpedieren. Der Konzern und die US-Botschaft haben deshalb offenbar versucht, zu intervenieren. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Südkurier vom Di 05.04.2016 07:57 Geldwäsche

Deutschland bei Geldwäsche-Bekämpfung laut BKA im Mittelfeld

Nach der Veröffentlichung der Panama Papers hat das Bundeskriminalamt (BKA) auf Nachholbedarf Deutschlands bei der Bekämpfung der Geldwäsche-Kriminalität hingewiesen. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Süddeutsche Zeitung vom Di 05.04.2016 06:45 Geldwäsche

Banken: Deutschland bei Geldwäsche-Bekämpfung laut BKA im Mittelfeld

Osnabrück (dpa) - Nach der Veröffentlichung der "Panama Papers" hat das Bundeskriminalamt (BKA) auf Nachholbedarf Deutschlands bei der Bekämpfung der Geldwäsche-Kriminalität hingewiesen. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Kölner Stadtanzeiger vom Di 05.04.2016 06:45 Geldwäsche

Deutschland bei Geldwäsche-Bekämpfung laut BKA im Mittelfeld

Nach der Veröffentlichung der «Panama Papers» hat das Bundeskriminalamt (BKA) auf Nachholbedarf Deutschlands bei der ... Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Der Westen vom Di 05.04.2016 06:45 Geldwäsche

Deutschland bei Geldwäsche-Bekämpfung laut BKA im Mittelfeld

Nach der Veröffentlichung der "Panama Papers" hat das Bundeskriminalamt (BKA) auf Nachholbedarf Deutschlands bei der Bekämpfung der... Nachricht lesen...